Se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Moros, número 8, C.P. 11500, el próximo día 12 de diciembre de 2023, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de Resultados del ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
Tercero.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución y depósito de los acuerdos adoptados.
Se recuerda que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
El Puerto de Santa María (Cádiz), 8 de noviembre de 2023. El Administrador Único, RIVES DISTILLERY, S.A., don Augusto Romero Haupold.